Четверг , Август 24 2017
Харьков LIVE / Новости / В Харькове разоблачили фиктивные ремонтные работы на 2,6 млн гривен
фискальная

В Харькове разоблачили фиктивные ремонтные работы на 2,6 млн гривен

Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ДФС в Харьковской области совместно с областным управлением Национальной полиции установлены факты внесения в официальные документы заведомо ложных сведений с целью предоставления правомерного вида операций с денежными средствами.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

Как выяснилось, одно из обществ с ограниченной ответственностью г. Харькова получило денежные средства от государственного лесного хозяйства за якобы выполненные ремонтные работы.

В дальнейшем эти активы были перечислены на счета предприятий с признаками фиктивности, что свидетельствует о вероятном незаконном завладении государственными средствами.

Общая сумма возможной легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, составляет 2,6 млн. гривен.

По данным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.

Осуществляется уголовное производство.

Источник:

Час Пик

  • Интересно (3)
  • Полезно (0)
  • Нормально (1)
  • Скучно (0)
  • Бред (0)

Наши партнеры